股權(quán)代碼:000009 股權(quán)簡稱:青島海王 公告編號(hào):2022001
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
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一、召開會(huì)議基本情況
1.召集人:青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)。
2.召開本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。
3.會(huì)議召開時(shí)間:2022年6月28日上午9:30時(shí)。
4、會(huì)議召開地點(diǎn):黃島區(qū)大珠山中路與2號(hào)疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南,海王公司新廠會(huì)議室。
5.會(huì)議召開方式:現(xiàn)場表決。
6.出席會(huì)議人員資格:
(1)截至2022年6月24日下午收市時(shí)在齊魯股權(quán)交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《公司第九屆董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》;
2、審議《公司第九屆監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》;
3、審議《公司2021年度財(cái)務(wù)決算和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;
4、審議《公司2021年度利潤分配預(yù)案》:根據(jù)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況,公司董事會(huì)擬定2021年度利潤分配預(yù)案為:以公司總股本4000萬股為基數(shù),按每10股派發(fā)1.25元(含稅)現(xiàn)金,結(jié)存未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
三、會(huì)議登記方法
1. 登記需提交的材料:法人股股東代表需持股權(quán)賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股權(quán)賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股權(quán)賬戶卡。
2. 登記時(shí)間:2022年6月27日上午8:30-11:30時(shí),下午1:30-5:00時(shí)。
3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門:黃島區(qū)大珠山中路與2號(hào)疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南,海王公司辦公室。
四、其他事項(xiàng)
聯(lián)系電話:0532-86163070
聯(lián) 系 人:王孟川
聯(lián)系地址:黃島區(qū)大珠山中路與2號(hào)疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。
五、備查文件
第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議
附件:授權(quán)委托書
青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年4月28日
附件:
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席青島海王紙業(yè)股份有限公司公司2021年度股東大會(huì),并代表本人(本公司)行使表決權(quán)。
委托股東簽字:_____________________________
身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:______________________
委托股東持股數(shù):_____________________________
委托股東股權(quán)賬戶卡號(hào):________________________
受托人簽名:_________________________________
受托人身份證號(hào)碼:___________________________
委托期限:___________________________________
注:1、單位委托須加蓋單位公章;
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。