青島海王紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

欄目：通知公告發(fā)布時(shí)間：2022-04-28

股權(quán)代碼：000009 股權(quán)簡稱：青島海王公告編號(hào)：2022001

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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

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一、召開會(huì)議基本情況

1．召集人：青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)。

2．召開本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。

3．會(huì)議召開時(shí)間：2022年6月28日上午9:30時(shí)。

4、會(huì)議召開地點(diǎn)：黃島區(qū)大珠山中路與2號(hào)疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司新廠會(huì)議室。

5．會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決。

6．出席會(huì)議人員資格：

（1）截至2022年6月24日下午收市時(shí)在齊魯股權(quán)交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《公司第九屆董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》；

2、審議《公司第九屆監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》；

3、審議《公司2021年度財(cái)務(wù)決算和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

4、審議《公司2021年度利潤分配預(yù)案》：根據(jù)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，公司董事會(huì)擬定2021年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本4000萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)1.25元（含稅）現(xiàn)金，結(jié)存未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

三、會(huì)議登記方法

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股權(quán)賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書；自然人股東需持本人身份證、股權(quán)賬戶卡；股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股權(quán)賬戶卡。

2. 登記時(shí)間：2022年6月27日上午8:30-11:30時(shí)，下午1:30-5:00時(shí)。

3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門：黃島區(qū)大珠山中路與2號(hào)疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司辦公室。

四、其他事項(xiàng)

聯(lián)系電話：0532-86163070

聯(lián) 系人：王孟川

聯(lián)系地址：黃島區(qū)大珠山中路與2號(hào)疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。

五、備查文件

第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

附件：授權(quán)委托書

青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

附件：