股權代碼:000009 股權簡稱:青島海王 公告編號:2023001
青島海王紙業(yè)股份有限公司
關于召開2022年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
一、召開會議基本情況
1.召集人:青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會。
2.召開本次股東大會的議案已經(jīng)第九屆董事會第九次會議審議通過。
3.會議召開時間:2023年6月30日上午9:30時。
4、會議召開地點:黃島區(qū)大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南,海王公司新廠會議室。
5.會議召開方式:現(xiàn)場表決。
6.出席會議人員資格:
(1)截至2023年6月28日下午收市時在齊魯股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議審議事項
1、審議《公司第九屆董事會2022年度工作報告》。
2、審議《公司第九屆監(jiān)事會2022年度工作報告》。
3、審議《公司2022年度財務決算和2023年度財務預算報告》。
4、審議《公司2022年度利潤分配預案》:根據(jù)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營實際情況,公司董事會擬定2022年度利潤分配預案為:以公司總股本4000萬股為基數(shù),按每10股派發(fā)1.25元(含稅)現(xiàn)金,結存未分配利潤結轉下一年度。
5、審議《關于董事會、監(jiān)事會換屆的議案》。
三、會議登記方法
1. 登記需提交的材料:法人股股東代表需持股權賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股權賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股權賬戶卡。
2. 登記時間:2023年6月29日上午8:30-11:30時,下午1:30-5:00時。
3. 辦理登記手續(xù)的地點及部門:黃島區(qū)大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南,海王公司辦公室。
四、其他事項
聯(lián)系電話:0532-86163070
聯(lián) 系 人:王孟川
聯(lián)系地址:黃島區(qū)大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。
五、備查文件
第九屆董事會第九次會議決議
附件:授權委托書
青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會
2023年4月26日
附件:
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席青島海王紙業(yè)股份有限公司公司2022年度股東大會,并代表本人(本公司)行使表決權。
委托股東簽字:_____________________________
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:______________________
委托股東持股數(shù):_____________________________
委托股東股權賬戶卡號:________________________
受托人簽名:_________________________________
受托人身份證號碼:___________________________
委托期限:___________________________________
注:1、單位委托須加蓋單位公章;
2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。