股權代碼：000009   股權簡稱：青島海王    公告編號：2023001

青島海王紙業(yè)股份有限公司

關于召開2022年度股東大會的通知

一、召開會議基本情況

1．召集人：青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會。

2．召開本次股東大會的議案已經(jīng)第九屆董事會第九次會議審議通過。

3．會議召開時間：2023年6月30日上午9:30時。

4、會議召開地點：黃島區(qū)大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司新廠會議室。

5．會議召開方式：現(xiàn)場表決。

6．出席會議人員資格：

（1）截至2023年6月28日下午收市時在齊魯股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

二、會議審議事項

1、審議《公司第九屆董事會2022年度工作報告》。

2、審議《公司第九屆監(jiān)事會2022年度工作報告》。

3、審議《公司2022年度財務決算和2023年度財務預算報告》。

4、審議《公司2022年度利潤分配預案》：根據(jù)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，公司董事會擬定2022年度利潤分配預案為：以公司總股本4000萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)1.25元（含稅）現(xiàn)金，結存未分配利潤結轉下一年度。

5、審議《關于董事會、監(jiān)事會換屆的議案》。

三、會議登記方法

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股權賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書；自然人股東需持本人身份證、股權賬戶卡；股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股權賬戶卡。

2. 登記時間：2023年6月29日上午8:30-11:30時，下午1:30-5:00時。

3. 辦理登記手續(xù)的地點及部門：黃島區(qū)大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司辦公室。

四、其他事項

聯(lián)系電話：0532-86163070

聯(lián) 系 人：王孟川

聯(lián)系地址：黃島區(qū)大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。

五、備查文件

第九屆董事會第九次會議決議

附件：授權委托書

青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會

2023年4月26日

附件：

授權委托書

茲委托     先生/女士代表本人（本公司）出席青島海王紙業(yè)股份有限公司公司2022年度股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權。

委托股東簽字：_____________________________

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：______________________

委托股東持股數(shù):_____________________________

委托股東股權賬戶卡號:________________________

受托人簽名:_________________________________

受托人身份證號碼:___________________________

委托期限:___________________________________

注：1、單位委托須加蓋單位公章；

2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。